Наблюдательный совет

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета

МАУ «Театр музыки»

____________________________

«____»_______________ 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете

муниципального автономного учреждения «Театр музыки»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения «Театр музыки» (далее «наблюдательный совет автономного учреждения») является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ от 03.11.2006 г., Уставом муниципального автономного учреждения «Театр музыки», утвержденным постановлением администрации города от 11.01.2012 № 01, решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции автономного учреждения.

1.2. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения состоит из 6 (шести) человек.

2.2. В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя, автономного учреждения, общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере культуры.

2.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

2.5. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также руководитель автономного учреждения и его заместители.

2.6. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета автономного учреждения.

2.7. Члены наблюдательного совета автономного учреждения пользуются услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или о досрочном прекращении их полномочий принимается администрацией муниципального образования города Мегион.

2.9. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается собранием трудового коллектива.

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения прекращаются досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;

- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, также прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения.

2.11. Наблюдательный совет автономного учреждения возглавляет председатель наблюдательного совета, который избирается на срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения.

Председатель наблюдательного совета автономного учреждения организует работу наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

3.1.1. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

3.1.2. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

3.1.4. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

3.1.7. по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

3.1.8. предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 – 3.1.5. и 3.1.8 настоящего Положения, наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 3.1.6, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.

3.4. По вопросу, указанному в пункте 3.1.11, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.

3.5. Руководитель автономного учреждения принимает решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.6 и 3.1.11 после рассмотрения заключения наблюдательного совета.

3.6. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 3.1.7, утверждаются наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

3.7. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12, наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения обязательные для руководителя автономного учреждения.

3.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 - 3.1.8 и 3.1.11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.9. Решение по вопросу, указанному в п.3.1.10, принимаются наблюдательным советом в следующем порядке:

3.9.1. Сделка в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения. наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.

3.9.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения.

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

3.11. По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения.

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

4.1. Заседания наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя (администрации города Мегиона, департамента муниципальной собственности администрации города Мегиона, Отдела культуры администрации города Мегиона) автономного учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения.

4.3. Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета автономного учреждения направляется автономным учреждением в письменной форме и вручается каждому члену наблюдательного совета под расписку. Уведомление направляется не позднее, чем за десять дней до даты проведения заседания наблюдательного совета. В уведомлении о проведении заседания наблюдательного совета указываются сведения о лице, по инициативе которого созывается заседание, место и время проведения заседания, повестка дня заседания.

4.4. В заседании наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета автономного учреждения лица участвуют в заседании наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

4.5. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. Каждый член наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета автономного учреждения.

4.7. Первое заседание наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.